El lavado de activos implica consecuencias económicas y sociales, riesgos para la reputación de la República Dominicana, costes sociales, debilitamiento de instituciones financieras y pérdidas fiscales, advirtieron especialistas del sector financiero que disertaron durante un taller para periodistas, organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana.
Uno de los expositores, Línder Paulino, gerente de División del Programa PLAFT del Banco Popular, señaló que, si bien República Dominicana no se encuentra en ninguna lista de observación internacional, Haití sí figura en la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), acompañado de otros lugares como Jamaica e Islas Caimán. Esa cercanía es motivo suficiente para que los organismos internacionales estén atentos al territorio dominicano, dijo.
Agregó que también amerita la continuación del trabajo del Estado y como sociedad para detectar y mitigar este delito en sus diferentes vertientes.
Ramón González, presidente del Comité de Lavado de Activos de la ABA y ejecutivo de Banesco, indicó que entre los crímenes que se subsidian con el lavado de activos en sus diferentes modalidades figuran la falsificación, el tráfico de drogas y la trata de blancas.
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